Informantes y anonimato

En esta obra se analiza la actuación del informante, como participante anónimo en las investigaciones en el ámbito criminal, por su importancia en lo que hace a la información brindada a la policía y a las fuerzas de seguridad, sobre hechos que llegan a conocimiento y que no podrá ser repetida ni controlada por las partes en el proceso penal, lo que traería aparejado para el imputado restricciones y violaciones a sus derechos constitucionales.

El estudio abarca leyes, jurisprudencia y doctrina de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, de estricta relación con la materia judicial expuesta y, además, reglamentos internos que hacen a la relación policía-informantes, de acuerdo con la idiosincrasia local. En lo que hace a la Argentina, el tema ha sido abordado por medio de figuras que aportan información sobre el ámbito criminal y que de una u otra manera se caracterizan por el anonimato en su actuación durante el proceso penal, siendo el denunciante anónimo su principal exponente.

CONTENIDO

Prólogo

CAPÍTULO PRIMERO. EL INFORMANTE EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
 

1. Introducción
    

A) Aspectos operativos
 

2. Terminología. Definición
3. Actividades. Utilidad
4. Cuestiones éticas
5. Criticas
6. Motivaciones
7. Relación con el informante
8. Reclutamiento
9. Trabajo con la Policía
10. Promesa de beneficios. Jueces y fiscales
11. Acuerdos de cooperación
12. Registro
13. Reglamentación. Guías

B) Aspectos judiciales
 

14. Introducción
15. Casos legales
16. Cuestiones vinculadas con derechos constitucionales

• Probable causa
• Descubrimiento de la información. Presentación en juicio
• Pagos
• Entrampamiento
• Informantes y garantías constitucionales
• Procedimiento “in camera”

CAPÍTULO II. INFORMANTES EN EL REINO UNIDO
 

17. Introducción

A) Aspectos operativos
 

18. Prelusión
19. “Entrapment”
20. Presentación en juicio del informante

• Órdenes para el anonimato de testigos
• Inmunidad por razones de interés público

B) Aspectos judiciales
 

21. Prelusión
22. Reglamento (“Regulations of Investigatory Powers Act”)
23. Código de Práctica

CAPÍTULO III. INFORMANTES EN ALEMANIA
 

24. Introducción
25. Terminología
26. Agente provocador

• Fundamento y alcance de la sospecha existente contra el supuesto autor
• Tipo, intensidad y objeto de la influencia del agente provocador
• Disposición para actuar y actividades propias, no dirigidas por terceros, del (supuesto) autor
   

27. Aspectos judiciales, leyes, doctrina, jurisprudencia

• Bloqueo de Estado
• Prueba subrogada
• Protección técnica del informante en caso de presentación a juicio. Los medios técnicos ópticos y auditivos
   

28. Aspectos operativos

• Supervisión
• Motivaciones
• Acuerdos policiales y beneficios para los informantes
• Promesa de confidencialidad y mantenimiento del secreto
   

29. Reglamento aplicable a los informantes en Alemania

CAPÍTULO IV. INFORMANTES EN ITALIA

A) Fuentes de información
 

30. Introducción
31. Colaborador de la justicia
32. Informantes de la Policía
33. Testigo
34. Agente encubierto

B) Aspectos operativos
 

35. “Ius tacendi”. Secreto policial
36. Pagos  

C) Aspectos judiciales
 

37. Efectos del “ius tacendi” en el proceso, validez de la información en el proceso penal
38. Agente provocador

CAPÍTULO V. INFORMANTES EN LATINOAMÉRICA
 

39. Introducción
40. Perú
41. Venezuela
42. Chile
43. México
44. Colombia

CAPÍTULO VI. INFORMANTES Y TRIBUNALES INTERNACIONALES
 

45. Introducción
46. Tribunal Europeo de Derechos Humanos
47. Corte Penal Internacional

CAPÍTULO VII. INFORMANTES EN ARGENTINA
 

48. Introducción
49. Aspectos generales
50. Casos de anonimato

• Informante
• Testigo protegido
• Testigo de identidad reservada
• Denunciante anónimo
• Agente encubierto
   

51. Valoración de los dichos de personas protegidas por el anonimato

Bibliografía